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Etiqueta: código penal

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    La alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX ha arrimado el hombro con la ciudadanía para hacer frente a temas de inseguridad.

    Kurzon, en suspenso

    Algo pasa en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, a cargo del magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar ó al menos algo atípico pasó en el juicio en contra de Jacobo Kurejowski Saba, miembro de la familia accionista de las tiendas de abarrotes Kosher México Internacional, y su secretaria Ana Luisa Flores Ramírez, que por quinta vez consecutiva no se han presentado a las audiencias en donde deberán probar que no incurrieron en el delito de falsificación de documentos. 

    Se trata de un presunto fraude que data de 2015 cuando Jacobo Kurzon, aprovechando su rol de presidente vecinal, favorece el cambio de uso de suelo en Tecamachalco al contratar al arquitecto Pablo Durst Mandelbaum para edificar 7 departamentos en un inmueble que le compró a una persona fallecida. 

    Cuando la parte legal de Michel Issa Sarquis, único heredero del inmueble que era propiedad de Bertha Flores Paleo (antigua propietaria del inmueble y que falleció en 2003) quiso reclamar lo que por ley le pertenece inició una carpeta de investigación que recayó en la Fiscalía Especializada de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, a cargo de José Luis Ábrego Valdez y el MP Brandon Hernández, instancia que determinó el no ejercicio de la acción penal, pese a todas las pruebas presentadas por el afectado. 

    Tras impugnar la resolución, el caso se encuentra bajo revisión de la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Perla Yunnuen Fernández que, por increíble que parezca, no ha logrado apercibir ni al MP que determinó no investigar el caso ni al propio Jacobo Kurzon y a su secretaria Ana Luisa Flores Ramírez. 

    El casa es que por quinta ocasión no se han presentado a la audiencia los imputados, lo cual no deja de llamar la atención al estar citadas autoridades como la figura del MP que determinó el no ejercicio de la acción penal de la investigación de un presunto delito que está previsto y sancionado en el artículo 167, en relación al 168, fracción I y 169, del Código Penal para el Estado de México.

    El caso inquieta a la comunidad judía por su tradicional rechazo a que miembros de la misma incurran en prácticas fraudulentas que dañen el prestigio de los suyos, y es que la cadena Kosher son negocios de cabecera que surten de varios productos como carne, queso, pan, abarrotes y vinos a toda la congregación judía en las zonas más exclusivas de la ciudad.

    La ruta del dinero

    En donde siguen muy ocupados por reducir los índices delictivos es la alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX de Mauricio Tabe, que ha involucrado a los ciudadanos desde una postura preventiva con su programa “Si ves algo, di algo” que no es otra cosa que una estrategia de vigilancia entre todos los vecinos de una zona específica para evitar robos a casas habitación, a transeúntes y otro tipo de delitos. Lo anterior ha provocado que los vecinos se unan y generen un ambiente de confianza a fin de blindar a esa demarcación  y nos comentan que pronto se presentarán los resultados de ese programa en la Semana Santa y que se adelanta lucen alentadores en el combate a la inseguridad.

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    Quintana Roo ha tenido una recuperación significativa del empleo formal con un crecimiento de 8.3 por ciento al cierre de 2022.

    Usurpación de identidad

    Un delito que ha llamado la atención de toda la estructura de gobierno ha sido la usurpación y robo de identidad corporativa para realizar diversos delitos, principalmente el fraude a ahorradores y usuarios servicios financieros, como el crédito de nómina.

    En tema inquieta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presidida por Óscar Rosado Jiménez que ha signado varios convenios con organismos como la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN) de Gustavo Martín del Campo y la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (Asofom) de Enrique Presburger Cherem.

    En el Legislativo también hay esfuerzos por tipificar la usurpación de identidad en el Código Penal Federal con penas más severas luego que en 25 entidades federativas así lo contemplan en sus leyes locales, en el entendido que es un delito difícil de perseguir.

    Es por eso que la prevención resulta clave para evitar caer en estafas y un ejemplo de protocolos en ese sentido lo tiene Crédito Maestro, que llevan Gerardo y Oliver Fernández Mena, una financiera con 20 años de experiencia en el sector y que ha detectado varios modus operandi en suplantación de identidad comercial donde los defraudadores hacen llegar a deudores cartas apócrifas con convenios de liquidación de pago con contraentrega de carta de liberación de adeudo por un monto mucho menor al contraído.

    Los estafadores contactan a las víctimas por correo electrónico, correo tradicional, llamadas telefónicas o bien por mensajes de WhatsApp, donde ofrecen el documento falso y dan un número de cuenta de persona física para hacer el depósito correspondiente.

    Financiera Maestra, dueña del nombre comercial de Crédito Maestro, lanzó alertas en Querétaro, Sonora, Oaxaca y Guerrero donde han detectado esos delitos, además que su equipo jurídico ya asesora a las víctimas para que presenten las denuncias correspondientes que se suman a las presentadas por la empresa en las fiscalías estatales.

    La ruta del dinero

    afizzionados, el canal especializado en deportes que se transmite por izzi y sky acaba de alcanzar una alianza con el Borussia Dortmund (BVB) que lo convierte en el primer «Official Regional Partner» del club alemán en México. El acuerdo permitirá a los suscriptores de afizzionados disfrutar de contenido y experiencias exclusivas, además que podrán participar en dinámicas para ganar viajes que les permitirá poder ver en acción a sus jugadores favoritos desde lugares VIP en el estadio Signal Iduna Park ó bien obtener camisetas y otros artículos oficiales del equipo… Quintana Roo que gobierna Mara Lezama ha consolidado su confianza con los empresarios y en 2022 alcanzó cifras relevantes en el número de patrones registrados ante el IMSS que lleva Zoé Robledo, además que ese estado ya ocupa el segundo lugar nacional en el crecimiento de recaudación de cuotas obrero-patronales.

  • Facturas falsas y los políticos protectores

    Por: Jose Antonio Chavez

    La próxima semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que va dar a conocer  uno de los primeros paquetes que corresponden a 300 mil millones de pesos como producto de la facturación falsa.

    Lo importante es que anunció que atrás de este fraude millonario están políticos y servidores públicos de las pasadas administraciones de Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto del PRI.

    Desde luego que no es un asunto menor si tomamos en cuenta que ese fraude se cometió con el aval oficial para que factureros evadieran el Fisco en una fuga que se calcula de 300 mil millones de pesos.

    Ahora basta recordar que hay miles de facturas que fueron utilizadas por esta mafia organizada que afectó sin conocimiento de causa en muchos casos a los mismos empresarios que hoy una gran parte tiene que atender para conocer  si están dentro de estas falsificaciones.

    Bueno, no se sorprenda del paquete que revelará el Presidente que corresponde a los 48 mil millones de pesos, sin embargo vamos a ver si alcanzan a revelar algunos nombres de políticos o servidores públicos implicados, pues sin duda levantará ámpula y acrecentará la confrontación entre los partidos políticos opositores a su gobierno.

    También en la semana los empresarios que hayan sido afectados sin conocimiento de causa y los mismos que tuviesen conocimiento, recibirán la oportunidad para que busquen acercarse al SAT, de Raquel Buenrostro y como contribuyentes puedan comenzar a regularizar su situación.

    El Presidente adelantó que ya incluso ha tenido acercamiento con varios personajes, entre ellos hay famosos que obviamente no reveló su identidad, pero dejó entrever que hay de todos tamaños, de todos colores.

    Una buena noticia para los contribuyentes que cayeron en estas irregularidades, es que el propio Presidente comprometió cuidar la dignidad de estas personas que han estado yendo al SAT y se han puesto al corriente. Tal vez parte de sus problemas es porque sus contadores o ellos mismos habían pagado sus impuestos con facturas falsas. Todos los que estén en esta situación se les va a notificar para que acudan a Hacienda y se pongan al corriente en un plazo.

    Una de las críticas que ha hecho el Presidente es precisamente contra las administraciones de Calderón y Peña Nieto que consintieron de forma oficial la condonación de impuestos. Eran millonarias cantidades, empresas de gran tamaño que dejaban de pagar porque había acuerdos con los de arriba y cuyos montos superaban hasta los 300 mil millones de pesos.

    Esa es una de las formas que el Presidente reprobó como compromiso de campaña y que junto con la falsificación de facturas ha emprendido reformas para eliminar la condonación y fortalecer el Código Penal contra este mecanismo que fomentó la evasión de impuestos.

    En consecuencia, vamos a ver si el Presidente esta semana comienza a dar el manotazo en su escritorio y anuncia que hay peces gordos con un pie en la cárcel, pues de lo contrario  si anuncia personajes menores volverá a perder la esperanza de los mexicanos que se tengan castigos ejemplares a esos evasores y saqueadores de México. Enriquecimiento ilícito quedaría en la impunidad.

    A extraodinario por T-MEC

    Al final del día, el senador Ricardo Monreal logró el consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta para realizar la siguiente semana un Periodo Extraordinario de Sesiones.

    El tema es el T-MEC que para su información es una apertura comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y que hoy en tiempos de pandemia y la crisis puede ser oxígeno puro para salvar la economía.

    Si los panistas estaban reacios, se antepuso el interés del país ante  el partido político. Los grupos parlamentarios no son ajenos que para la puesta en marcha del T-MEC el 1 de julio, el Congreso acumula algunas leyes que debe aprobar para así armonizar la legislación local en términos del T-MEC.

    Con estos amarres de Monreal, de lograr el consenso entre los grupos parlamentarios, podemos advertir que quien tendrá buen trabajo será Mónica Fernández, presidenta de la Cámara Alta quien ya convocó a sesión para el próximo lunes, en que se acordará la realización del Extraordinario, a partir del miércoles, con la intención de aprobar las leyes reglamentarias del T-MEC.

    También en la Cámara de Diputados, que encabeza la panista Laura Rojas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado mencionó que tentativamente el periodo extraordinario será el próximo miércoles 24 y jueves 25 de junio, no obstante, la fecha definitiva será acordada el próximo lunes, cuando sesione la Comisión Permanente.

    México con un asiento en Naciones Unidas

    Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones no se puede quejar del logro que registro México ante la ONU por alcanzar 187 votos  a favor y cinco abstenciones para que el país se integre al Consejo de Seguridad de esa organización.

    Sin duda la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de delegar la responsabilidad a Ebrard en materia internacional fortalece las relaciones que hoy en esta etapa difícil que se vive en el mundo por la pandemia, ha logrado acuerdos diplomáticos con algunos países principalmente Estados Unidos y China.

    Esta adhesión a la ONU, impulsada por la 4T de López Obrador tiene como consecuencia, en materia de política exterior, un fortalecimiento de los vínculos con las naciones del mundo.

    Celebra diputado reasignar 600 mil MDP para activar estados

    En la Cámara de Diputados también el legislador por San Luis Potosí, Ricardo Gallardo celebró que se haya definido un Periodo Extraordinario para reasignar 600 mil millones de pesos en apoyo a reactivar la economía de las 32 entidades federativas, sus municipios y en consecuencia pueda respaldar la permanencia de los empleos y empresas pequeñas, medianas y comercios. Oxígeno puro en tiempos de pandemia.

    Guelaguetza conquisto a la ONU

    Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU agradeció al gobierno de Oaxaca y a su gobernador, Alejandro Murat que llevó una Guelaguetza a la explanada de la ONU que  permitió mostrarle ante el asombro de todos los embajadores del mundo la riqueza extraordinaria de esa fiesta cultural, popular oaxaqueña.

    Que ese fue uno de los dos eventos que apoyaron para que México ocupara un lugar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Enhorabuena!

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